Créé par l’équipe de rédacteurs et d’éditeurs juridiques de FindLaw| Dernière mise à jour le 14 février, 2019
Martha Stewart, femme d’affaires prospère et célébrité de la télévision, a placé une partie importante de sa fortune sur le marché boursier. Elle détenait notamment des actions de la société de médicaments anticancéreux ImClone Systems Inc. (qui fait désormais partie d’Eli Lilly and Co.), qu’elle s’est empressée de vendre après avoir reçu une information privilégiée selon laquelle le PDG de la société se débarrassait lui aussi de toutes ses actions. Mais lorsqu’elle a été interrogée par des fonctionnaires fédéraux qui enquêtaient sur une éventuelle fraude boursière, Stewart a menti sur le fait d’avoir reçu (et d’avoir agi en fonction de) cette information privilégiée.
Stewart a été reconnue coupable en 2004 d’avoir fait intentionnellement de fausses déclarations à des fonctionnaires fédéraux (entre autres charges de crime) et condamnée à cinq mois dans une prison fédérale à sécurité minimale. Faire de fausses déclarations à des fonctionnaires fédéraux est un crime contre le gouvernement, similaire au crime de parjure en ce sens que les fausses déclarations sapent l’intégrité d’un gouvernement qui fonctionne.
Cet article se concentre sur la loi fédérale interdisant la communication intentionnelle de fausses déclarations à des fonctionnaires fédéraux, les éléments du délit et les peines courantes.
Fausses déclarations et Code des États-Unis
La section du code criminalisant les fausses déclarations à des fonctionnaires fédéraux se trouve au 18 U.S.C. § 1001. Il stipule spécifiquement que « quiconque, dans toute affaire relevant de la compétence de la branche exécutive, législative ou judiciaire du gouvernement des États-Unis, fait sciemment et volontairement » l’un des actes suivants a commis une infraction pénale :
- Falsifie, dissimule ou couvre par une ruse, un stratagème ou un dispositif un fait matériel;
- Fait toute déclaration ou représentation matériellement fausse, fictive ou frauduleuse ; ou
- Fait ou utilise tout faux écrit ou document en sachant que celui-ci contient toute déclaration ou inscription matériellement fausse, fictive ou frauduleuse.
Ce type de crime est considéré comme une « infraction de procédure », car il interfère avec les procédures du système judiciaire. Dans certains cas, un suspect ou un défendeur dans une affaire de criminalité en col blanc ne sera pas condamné (ni même inculpé) pour le crime sous-jacent, mais pourra tout de même être condamné pour avoir menti sur sa conduite. Par exemple, Stewart n’a jamais été accusée de délit d’initié – le crime sous-jacent pour lequel elle faisait l’objet d’une enquête – mais a été condamnée pour avoir fait de fausses déclarations sur ses transactions boursières douteuses à des responsables du Federal Bureau of Investigation (FBI) et de la Securities and Exchange (SEC).
D’autres cas dans lesquels la loi fédérale sur les fausses déclarations peut être invoquée comprennent les audiences législatives (telles que les audiences de confirmation du Sénat), les entretiens avec des responsables de la Food and Drug Administration (FDA) et les enquêtes sur les complots terroristes, pour n’en citer que quelques-uns. Le code fait spécifiquement référence aux questions administratives, aux enquêtes, aux examens et aux audiences du Congrès et ne s’applique pas aux procédures judiciaires.
Faire de fausses déclarations : Éléments du crime
Pour obtenir une condamnation sur ces types d’accusations, les procureurs fédéraux doivent prouver au-delà de tout doute raisonnable que :
- Le défendeur a fait une fausse déclaration ou a utilisé des documents écrits contenant une fausse déclaration au cours d’une procédure (telle qu’une audience ou un entretien) relevant de la juridiction d’une agence ou d’un département gouvernemental (tel que le FBI ou le Sénat américain). Sénat);
- Le défendeur a agi de manière délibérée ; et
- La déclaration était importante pour les affaires de l’agence ou du département gouvernemental (c’est-à-dire. pertinente et susceptible d’influencer ses décisions ou activités)
Pénalités en cas de condamnation
Toute personne reconnue coupable d’avoir fait de fausses déclarations en violation d’une loi fédérale risque une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans et une amende pouvant atteindre 250 000 $. Si l’infraction implique le terrorisme, toute personne reconnue coupable de faire de fausses déclarations risque jusqu’à huit ans de prison.
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Que vous ayez été accusé de faire de fausses déclarations à des fonctionnaires fédéraux, de fraude fiscale fédérale ou d’un autre crime contre le gouvernement fédéral, les peines peuvent être sévères. Compte tenu des conséquences, il est dans votre intérêt d’entrer en contact avec un avocat local de défense pénale qui sera expérimenté dans ces domaines et pourra vous conseiller sur vos options pour aller de l’avant.
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